Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general extraordinaria Se convoca a los señores accionistas de la sociedad "Bameco, Sociedad Anónima", para la celebración de la Junta general extraordinaria de socios a celebrar el día 20 de diciembre de 2001, a las once horas, en primera convocatoria, y el día 21 de diciembre de 2001, a las once horas, en segunda convocatoria, en el domicilio social, sito en Los Cristianos-Arona (Santa Cruz de Tenerife), avenida Juan Carlos I, sin número, edificio "Paloma Beach", local G-1, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Modificación de los siguientes artículos de los Estatutos sociales, en relación a: Modificación del órgano de administración (artículos 16, 25, 28, 30 y 31), actualmente Consejo de Administración, por Administrador único.

Retribución del órgano de administración (artículo 29, mediante la adición de un segundo párrafo).

Segundo.-Reducción de capital, en la cifra de trescientos veinticuatro millones (324.000.000) de pesetas, mediante la devolución de aportaciones (307.500.000 pesetas), reduciendo el valor nominal de las acciones y mediante condonación de dividendos pasivos (16.500.000) pesetas, dando nueva redacción el artículo 7 de los Estatutos sociales.

Tercero.-Traslado de domicilio social, dando nueva redacción al artículo 6.

Cuarto.-Cese de Consejeros y nombramiento de Administrador único.

Quinto.-Retribución del Administrador.

Sexto.-Delegación de facultades para elevar a públicos los acuerdos adoptados.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Lectura, redacción y aprobación del acta.

De conformidad con lo establecido en el artículo 144 c) de la Ley de Sociedades Anónimas y artículo 21 de los Estatutos de la sociedad, a partir de la fecha de esta convocatoria cualquier accionista podrá examinar, en el domicilio social, y obtener de forma inmediata y gratuita de la sociedad, el texto íntegro de las modificaciones propuestas y el informe sobre las mismas.

Los Cristianos, Arona (Santa Cruz de Tenerife), 21 de noviembre de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración.-58.202.