Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Anuncio de convocatoria de la Junta general extraordinaria Por decisión del órgano de administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria de la sociedad, a celebrar en el domicilio social, sito en Gijón, en la avenida de Portugal, 7, el día 26 de diciembre de 2001, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Redenominación de la cifra de capital social y del valor nominal de las acciones que en la actualidad se expresa en pesetas a euros. Ajuste del valor nominal de las acciones a resultas de la redenominación del capital social. Modificación de Estatutos.

Segundo.-Ampliación del capital social por emisión de nuevas acciones.

Tercero.-Como consecuencia del acuerdo anterior, modificación de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Análisis y debate para proceder, en su caso, al cese de los miembros del órgano de administración de la compañía y, si procediera, al nombramiento de un nuevo órgano de administración y, consecuentemente, modificación de Estatutos de acuerdo con el órgano elegido.

Quinto.-Cambio del sistema de retribución del órgano de administración de la compañía y, en su caso, modificación de los Estatutos sociales.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-otorgamiento de facultades para elevar a públicos los acuerdos sociales.

Octavo.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de los acuerdos propuestos y el informe sobre los mismos y de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Gijón a 22 de noviembre de 2001.-El Administrador solidario, Celso Luis Fernández Espina.-58.081.