Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca Junta general extraordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social, calle Sor Ángela de la Cruz, 2, el día 17 de diciembre de 2001, a las diez horas, en primera convocatoria, y el 18 de diciembre de 2001, a las diez horas, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Reducción del capital social a cero mediante la disminución del valor nominal de las acciones de un euro de valor nominal, a cero euros de valor nominal, para restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio de la sociedad, disminuido por consecuencia de las pérdidas; supresión de la división de las acciones de la sociedad en diferentes clases, estableciéndose una misma clase y serie para todas ellas, iguales derechos, con la consiguiente desaparición de los derechos y privilegios existentes para los accionistas titulares de dichas acciones y, consecuentemente, modificación de los artículos 5, 6, 7, 18 y 23 de los Estatutos sociales y simultánea ampliación de capital social en la cantidad de seiscientos mil (600.000) euros, con emisión de nuevas acciones de carácter nominativo.

Segundo.-Otorgamiento de facultades al Administrador único de la sociedad para que, en su caso, y como consecuencia de lo establecido en el apartado anterior, pueda adecuar la redacción del artículo 5 de los Estatutos sociales, relativo al capital social, a la realidad de capital desembolsado después de la ampliación, y para que asimismo redacte y eleve a público el nuevo texto refundido de los Estatutos, comprendiendo todas las modificaciones realizadas en los mismos.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Cuarto.-Otorgamiento de facultades para elevar a público los acuerdos que, en su caso, se adopten.

Quinto.-Redacción y aprobación del acta de la sesión.

Se comunica a los accionistas que tendrán derecho a examinar en el domicilio social la documentación que ha de ser sometida a la Junta o solicitar su envío de manera inmediata y gratuita.

Madrid, 23 de noviembre de 2001.-El Administrador único, Antonio Luque Fernández.-59.158.