Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Se convoca a los señores accionistas a la convocatoria de Junta general extraordinaria, que se celebrará en el centro de negocios "Tarbes", de la calle Amaia, 2, 1.o C, de Leioa, el día 18 de diciembre de 2001, a las doce horas, en primera convocatoria, y para el siguiente día, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para la adopción de acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Aceptación de la dimisión del Presidente y reorganización del órgano de administración, proposición de nueva fórmula de administración y aceptación de los nuevos cargos.

Segundo.-Aprobación de las cuentas anuales.

Tercero.-Análisis de la situación actual de la empresa y planteamiento de ampliación de capital social.

Cuarto.-Modificación de los Estatutos sociales.

Quinto.-Futuras inversiones de la empresa.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Asimismo, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, de conformidad con el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Bilbao, 28 de noviembre de 2001.-El Secretario del Consejo.-59.185.