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Compañía de Seguros y Reaseguros Junta general El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas de "Lepanto, Sociedad Anónima, Compañía de Seguros y Reaseguros", para su celebración el día 17 de diciembre de 2001, en Barcelona, Calle Pau Claris, 132, a las 10:00 horas, en primera convocatoria o, en el supuesto de que no pudiera celebrarse válidamente en primera convocatoria por no alcanzarse el quórum legalmente necesario, el día 18 de diciembre de 2001, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Modificación de los artículos Séptimo (Administración de la Sociedad), Decimocuarto (Procedimiento de discusión y voto en las Juntas Generales), Decimoctavo (Actas de la Junta), Vigesimosexto (Distribución de beneficios) y Vigesimoctavo (Auditores de Cuentas) de los Estatutos Sociales y supresión de los artículos Vigesimotercero (Gerencia y Dirección) y Vigesimonoveno (Sindicación de acciones).

Segundo.-Revocación y nombramiento de Auditores de Cuentas.

Tercero.-Solicitar la exclusión de la negociación de la totalidad de las acciones representativas del capital social de "Lepanto, Sociedad Anónima, Compañía de Seguros y Reaseguros", de la Bolsa de Valores de Barcelona, de conformidad con lo previsto en el artículo 34 de la Ley del Mercado de Valores.

Cuarto.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias.

Quinto.-Modificación de la forma de representación de las acciones de la Compañía, pasando a estar representadas por títulos físicos, sujeta a la exclusión de negociación de las acciones de la Compañía a que se hace referencia en el Asunto Tercero precedente y, en consecuencia, modificación de los artículos Cuarto (Capital social), Quinto (Forma de representación de las acciones) y Noveno (Asistencia a las Juntas) de los Estatutos Sociales.

Revocación de la designación del Servicio de Compensación y Liquidación de la Bolsa de Valores de Barcelona y de sus Entidades Adheridas como encargadas de la llevanza del registro contable de las acciones de la Compañía y, en consecuencia, modificación del artículo Quinto (Forma de representación de las acciones) de los Estatutos Sociales.

Introducción de restricciones a la libre transmisibilidad de las acciones y aprobación, en consecuencia, de un nuevo artículo Vigesimonoveno de los Estatutos Sociales.

Sexto.-Acuerdos conexos y complementarios de los anteriores. Delegación de facultades para formalizar, ejecutar e inscribir los Acuerdos adoptados por la Junta General.

Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta General.

Documentación: A partir de la publicación del anuncio de la presente convocatoria de Junta General, los accionistas que lo deseen tienen el derecho de examinar en el domicilio social (Barcelona, Calle Pau Claris, 132), y el de pedir la entrega o envío gratuito del texto íntegro de las propuestas y del Informe del Consejo de Administración en relación con los Asuntos Primero y Quinto del Orden del Día, de acuerdo con lo establecido en el artículo 144 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, así como la propuesta de Acuerdo correspondiente al Asunto Tercero del Orden del Día.

Asistencia: La asistencia a la Junta se regulará conforme a lo establecido en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos Sociales de la Compañía. Con arreglo a lo dispuesto en el artículo Noveno de los Estatutos Sociales, tienen derecho a asistir a la Junta General los accionistas que, con una antelación mínima de cinco días al señalado para su celebración, tengan inscritas a su favor cincuenta (50) o más acciones en el Registro correspondiente.

Información adicional: Para más información diríjase al teléfono de atención al accionista de nueve a diecisiete horas (09:00 a 17:00 h.), en días laborables.

Teléfono de atención al accionista: (93) 582 06 67.

En Barcelona, 28 de noviembre de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración.-59.046.