Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

El Consejo de Administración de "Sociedad Anónima Alimentaria Aragonesa" acuerda unánimemente convocar a los accionistas para celebrar Juntas generales ordinaria y extraordinaria de accionistas, en el domicilio social, sito en Zaragoza, avenida Independencia, número 8, planta 9.a, puerta C, el día 22 de febrero de 2001, a las dieciséis horas treinta minutos, en primera convocatoria, y, en su caso, el siguiente día, 23 de febrero de 2001, a idéntica hora en segunda convocatoria, con sujeción al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2000.

Segundo.-Censura y aprobación, si procede, de la gestión social del Consejo de Administración durante el ejercicio 2000.

Tercero.-Aplicación del resultado del ejercicio 2000.

Cuarto.-Redenominación en euros de la cifra del capital social y del valor nominal de las acciones, mediante la oportuna reducción de capital y constitución de una reserva indisponible.

Quinto.-Aumento de capital social.

Sexto.-Modificación de diversos artículos de los Estatutos sociales, concretamente del artículo 5.o, para ajustar su redacción a las nuevas cifra y moneda del capital social, del artículo 27, sobre aplicación de resultados, y de los artículos 4.o, 6.o, 8.o, 9.o, 10, 12, 20, 21, 22, 23, 24 y 26, en el sentido de adecuarlos al nuevo sistema de administración.

Séptimo.-Cese de los miembros del Consejo de Administración y nombramiento de Administrador único.

Octavo.-Autorización para publicar los anuncios y otorgar los documentos pertinentes a los acuerdos de la Junta.

Noveno.-Aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de examinar en el domicilio social y de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos sobre cuentas anuales que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas. Asimismo, se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación de Estatutos sociales propuesta y del informe sobre la misma, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Zaragoza, 22 de enero de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración, José Sanz Gastón.-4.166.