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Se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria, que tendrá lugar el día 27 de diciembre de 2001, a las doce horas treinta minutos, en el domicilio social, sito en Madrid, calle Eduardo Marquina, 46, y en su caso, al día siguiente, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, del informe de gestión y de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes a los ejercicios de 1997, 1998, 1999 y 2000, y de la propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.-Renuncia de los cargos de Consejero y Secretario, Consejero y Vocal, y Consejero y Consejero Delegado.

Tercero.-Cese del Consejo de Administración y modificación del sistema de Administración de la sociedad, y modificación del artículo 9.o y concordantes de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Delegación de facultades al nuevo Administrador único para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta.

Quinto.-aprobación del acta de la Junta.

En cumplimiento del apartado c del artículo 144 de la Ley sobre el Régimen Jurídico de las Sociedades Anónimas, todo accionista tendrá derecho a examinar en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma, y de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Igualmente, se reconoce a los accionistas el derecho de información gratuito regulado en el artículo 212, apartado 2, de la misma Ley.

Madrid, 26 de noviembre de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración y Consejero Delegado, Lorenzo García Garrobo.-58.484.