Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria de la sociedad, a celebrar en el domicilio social sito en Montornés del Vallés, Grupo Naves Civit, prolongación Vial Mogent, nave 2.a, el día 15 de enero de 2002, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente 16 de enero de 2001 en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente.

Orden del día Primero.-Ratificación de la solicitud de declaración del estado legal de suspensión de pagos de la compañía.

Segundo.-Designar a don Jorge Fritsch Rigual como persona que debe ostentar la plena representación de la sociedad en el expediente de suspensión de pagos, con facultad de modificar la proposición de convenio formulada e intervenir en todas las cuestiones e incidencias que se susciten.

Tercero.-Cese de los Administradores solidarios de la Sociedad.

Cuarto.-Cambio de la estructura del órgano de administración de la sociedad a la de un Administrador único con la consiguiente modificación de los artículos 27, 28 y 29 de los Estatutos de la sociedad.

Quinto.-Nombramiento de don Jorge Fritsch Rigual como Administrador único de la sociedad.

Se hace constar el derecho de los señores accionistas de examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a su aprobación y el texto íntegro de la modificación propuesta, así como pedir la entrega de o envío gratuito de dichos documentos.

Montornés del Vallés, 27 de noviembre de 2001.

-Un Administrador solidario.-59.014.