Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria Junta general extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de "Capel Vinos, Sociedad Anónima", se convoca a los señores accionistas a Junta general extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, sito en calle Extramuros, sin número, de Puebla de Almoradiel (Toledo), el próximo día 22 de diciembre de 2001, a las diez horas, en primera convocatoria, o el siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente Orden del día Primero.-Ratificación y, en caso, elección de miembros del Consejo de Administración.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, del Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, así como de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio cerrado de 2000. Propuesta de distribución de resultados.

Tercero.-Reelección de Auditores de cuentas, titulares y suplentes, por un período de un año.

Cuarto.-Aprobación del acta de la reunión.

Quinto.-Elevación a público de los anteriores acuerdos.

Se recuerda a los señores accionistas que podrían examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta convocada, así como el informe de gestión y de los Auditores, pudiendo solicitar asimismo su entrega o envío gratuito.

Puebla de Almoradiel, 29 de noviembre de 2001.-El Presidente del Consejo, Jesús Miguel Huertas Muñoz-Quirós.-59.628.