Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

En el Consejo de Administración de la entidad, celebrado el día 19 de noviembre de 2001, se adoptó, por unanimidad, el acuerdo de convocar Junta general de accionistas con el carácter de extraordinaria, para su celebración, en primera convocatoria, el día 27 de diciembre de 2001, a las diez treinta horas de su mañana, en Leganés (Madrid), notaría de don Gonzalo Gerona Peña, sita en la calle Nuncio, número 2, de aquella localidad, y, en segunda convocatoria, el día siguiente, 28 de diciembre de 2001, a la misma hora y en el mismo lugar que la anterior, y con el siguiente Orden del día Primero.-Reelección del cargo como Auditor de cuentas a don José Valcárcel Jiménez, desde la expiración de su anterior nombramiento, el día 18 de diciembre de 2000, y con duración de tres años, hasta el 27 de diciembre de 2003, todo ello de acuerdo con el artículo 204 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Segundo.-Propuesta de modificación del artículo 11 de Estatutos sociales.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Cuarto.-Facultar, en su caso, al señor Secretario para que comparezca ante Notario y eleve a público los acuerdos que, en su caso, se adopten, así como para que haga todo lo preciso para su inscripción en el Registro Mercantil de Madrid, si fuere preceptivo.

Quinto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar a efectos del artículo 112 y 144.c) de la Ley de Sociedades Anónimas, que se encuentra a disposición de los señores socios los informes relativos a los asuntos del orden del día en los que son preceptivos y que podrán solicitar el envío gratuito de éstos.

Madrid, 28 de noviembre de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración.-59.242.