Butlletí Oficial de l'Estat

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general extraordinaria de accionistas de la sociedad "Urmereal, Sociedad Limitada", que se celebrará en Madrid, calle Mauricio Legendre, número 16, el próximo día 21 de diciembre de 2001, a las doce horas, en primera convocatoria, y para el día siguiente, en su caso, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, al objeto de acordar sobre el siguiente Orden del día Primero.-Subsanación y ratificación de los acuerdos adoptados en la Junta general ordinaria de fecha 15 de junio de 2001 y ratificación de la aprobación del informe de gestión y cuentas anuales del ejercicio 2000.

Segundo.-Redenominación en euros de la cifra del capital social y del valor nominal de cada una de las participaciones que lo componen.

Tercero.-Ajuste del valor nominal de la acción al céntimo más próximo, fijación del capital resultante y reducción del capital social.

Cuarto.-Modificación del artículo referente al capital social de los Estatutos sociales.

Quinto.-Delegación de facultades.

Sexto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la propia Junta.

A partir de esta convocatoria, los accionistas pueden obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 26 de noviembre de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración.-59.575.