Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria a celebrar en sus oficinas, sitas en esta ciudad, calle Sepúlveda, números 5-7, entresuelo 4.a, por imposibilidad de efectuarla en el domicilio social, el próximo día 27 de diciembre de 2001, a las once treinta horas en primera convocatoria, y en su caso el siguiente día, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar del siguiente Orden del día Primero.-Traslado de domicilio social.

Segundo.-Modificación del artículo 3.o de los Estatutos sociales.

Tercero.-Modificación de los artículos 19 y 20 de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Redenominación del capital social en euros, con aumento o reducción del capital social, si procediera.

Quinto.-Modificación del artículo 7.o de los Estatutos sociales.

Sexto.-Fijación de retribución a los Administradores.

Séptimo.-Modificación del artículo 29 de los Estatutos sociales.

Octavo.-Aprobación del acta.

Podrán asistir a la Junta, todos los titulares de acciones que las tuviesen inscritas en el Libro Registro de Acciones, con cinco días de antelación y los titulares de acciones que en dicho plazo acrediten mediante documento público su regular adquisición.

Barcelona, 28 de noviembre de 2001.-Un Administrador solidario.-59.495.