Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas a la Junta general extraordinaria a celebrar en el domicilio social, calle Maiquez, 22, 1.o C, de Madrid, el 15 de enero de 2002, en primera convocatoria, a las diez horas, y al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Cambio del órgano de administración de la sociedad y consecuente modificación de los artículos 25, 26, 28, 29, 30 y 31 de los Estatutos sociales.

Segundo.-Dimisión y nombramiento de Administradores.

Tercero.-Ratificación de acuerdos anteriormente adoptados por la Junta general de accionistas y el órgano de administración.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social los documentos que se someten a la aprobación de la Junta, incluido el texto íntegro de la modificación estatutaria y el informe del Consejo sobre ella, y a pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.

Madrid, 27 de noviembre de 2001.-El Secretario del Consejo, Juan Muriel Gómez.-59.210.