Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, sito en la avenida Cánovas del Castillo, número 10, segundo, oficina 16, de Vigo (Pontevedra), el día 28 de diciembre de 2001, a las nueve horas, en primera convocatoria, y, en segunda convocatoria, el día siguiente, 29 de diciembre, en el mismo lugar y a la misma hora, para deliberar y aprobar los acuerdos que procedan sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la reforma del sistema de administración y consiguiente modificación de los artículos 6, 7, 8 y 9 de los Estatutos sociales y concordantes.

Segundo.-Aplicación, si procede, del artículo 8 de los Estatutos sociales, en el año 2001.

Tercero.-Cese, en su caso, del Consejo de Administración.

Cuarto.-Nombramiento, si procede, del Administrador único.

Quinto.-Delegación de facultades.

Sexto.-Aprobación del acta.

De acuerdo con el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se encuentra a disposición de los señores socios el texto íntegro de la reforma que ha de ser sometido a aprobación, así como el informe de la misma, pudiendo pedir la entrega o envío, de forma gratuita, de dichos documentos.

Vigo (Pontevedra), 30 de noviembre de 2001.-Ramiro Carregal Rey, Presidente del Consejo de Administración.-59.825.