Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la compañía, sito en Barcelona, calle Atlàntic (Z.A.L.), número 102, en primera convocatoria, el día 27 de diciembre de 2001, a las dieciocho horas, y en segunda convocatoria, si procediera, en el mismo lugar y a la misma hora, del día 28 de diciembre de 2001, con el siguiente Orden del día Primero.-Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales del ejercicio social cerrado en 31 de diciembre de 2000, de la propuesta de aplicación de resultados y de la gestión de los Administradores en el expresado ejercicio.

Tercero.-Acordar la disolución y liquidación de la sociedad, por acuerdo de la Junta general, nombrando Liquidador, aprobando el Balance final de liquidación y propuesta de reparto, y adoptando los acuerdos complementarios necesarios para su efectividad.

Cuarto.-Delegación especial para elevar a públicos los acuerdos que lo requieran.

Cualquier accionista puede examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y obtener de la sociedad su entrega, de forma inmediata y gratuita.

Barcelona, 3 de diciembre de 2001.-El Administrador.-60.279.