Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta general Por el presente anuncio, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo 29 de diciembre de 2001, a las diez horas, en la calle Muntaner, 267 (principal 2.a), Barcelona, y, en segunda convocatoria, el día 31, en idéntica hora y lugar, para decidir sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación de cuentas anuales y del informe de gestión de "Yesos de Almería, Sociedad Anónima", así como de la gestión del Consejo de Administración correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2001.

Segundo.-Aplicación del resultado.

Tercero.-Redenominación del capital social a euros y disminución del mismo con la consecuente modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Aprobación del cambio de domicilio social con la consecuente modificación del artículo 4.o de los Estatutos sociales.

Quinto.-Otorgamiento de facultades expresas para la elevación a público de los acuerdos de la reunión.

Sexto.-Lectura y aprobación del acta.

Se hace constar expresamente el derecho de los accionistas a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Barcelona, 4 de diciembre de 2001.-El Presidente del Consejo.-59.981.