Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de "Campdiver, Sociedad Anónima", de fecha 28 de noviembre de 2001, se convoca a los señores socios accionistas de esta sociedad, a la Junta general extraordinaria que habrá de celebrarse, en primera convocatoria, el día 3 de enero del 2002, a las diez horas, en el domicilio de la entidad, sito en la carretera comarcal 1313, sin número y, si procede, en segunda convocatoria, el día 4 de enero de 2002, a las diez horas, en el mismo lugar, con el siguiente Orden del día Primero.-Ratificación de los acuerdos adoptados en la Junta general ordinaria y extraordinaria, de fecha 3 de noviembre de 2000.

Segundo.-Ratificación del acuerdo de aprobación de cuentas de los ejercicios 96, 97, 98 y 99, adoptados en dicha Junta general, de fecha 3 de noviembre de 2000.

Tercero.-Aprobación de la gestión realizada por el órgano de administración y Consejeros delegados hasta la presente fecha.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, del acta de la Junta, por cualquiera de las formas previstas en el artículo 113 de la Ley de Sociedades Anónimas.

La representación de los accionistas podrá conferirse a otras personas con los requisitos previstos en el artículo 106 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Oliana, 29 de noviembre de 2001.-Visto bueno: El Presidente del órgano de administración.-59.637.