Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se acuerda como Junta general extraordinaria de la sociedad que se celebrará en el domicilio social, sito en Barañain, polígono industrial calle La Industria, nave 6, el próximo día 29 de diciembre de 2001, a las doce horas, en primera convocatoria, y, en su caso, al día siguiente, 30 de diciembre de 2001, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Ratificación de todos los acuerdos adoptados por la Junta general extraordinaria de la sociedad, celebrada el 15 de febrero de 1995, que son los siguientes: Aprobación de la gestión del órgano de administración, reducción del capital social, modificación de Estatutos relativa al capital social y órgano de administración, autorización para protocolización de acuerdos y aprobación del acta de la reunión.

Segundo.-Liquidación de la sociedad, aprobando, en su caso, el Balance final de la liquidación, la determinación de la cuota de liquidación y la propuesta de reparto, así como adoptando los acuerdos complementarios.

Tercero.-Aprobación censura de la gestión social.

Cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y obtener de la sociedad su entrega, de forma inmediata y gratuita.

Pamplona, 4 de diciembre de 2001.-El Administrador único.-60.750.