Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas de "Ebora, Sociedad Anónima", a la Junta general extraordinaria que tendrá lugar el próximo día 29 de diciembre de 2001, en su domicilio social, calle Núñez de Balboa, número 116, despacho 830, 28006 Madrid, a las ocho treinta horas, en primera convocatoria, y si no hubiere quórum suficiente, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a las nueve treinta horas del día siguiente, 30 de diciembre de 2001, con el siguiente.

Orden del día Primero.-Ratificación de los acuerdos adoptados en la Junta general extraordinaria de accionistas celebrada el día 29 de octubre de 1997, elevados a público en escritura de fecha 15 de enero de 1998, del Notario de Madrid don Manuel Díaz-Llanos, bajo el número 152 de su protocolo.

Segundo.-Rectificación del error material cometido en el segundo párrafo de la certificación protocolizada en la escritura anterior, al indicar que la Junta fue universal cuando, según consta en la trascripción literal del acuerdo adoptado, dicha junta fue general extraordinaria.

Tercero.-Por estar en mora desde el 21 de marzo de 1997 las 525 acciones números 28.476 a 29.000, ambos inclusive, de 1.000 pesetas de valor nominal cada una de ellas, desembolsadas en un tercio de su valor nominal y haber resultado negativa su venta mediante subasta notarial, al amparo de lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley de Sociedades Anónimas, según consta en las escrituras número 1925, de 22 de julio de 1997, y 2.322, de 11 de septiembre, del mismo año, ambas del protocolo del Notario de Madrid don José Aristónico García, se propone, conforme al amparo del citado artículo 45, amortizar las reseñadas acciones con la finalidad de anularlas y restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio social como consecuencia de la falta de desembolso del dividendo pasivo de las antes citadas acciones, reduciendo simultáneamente el capital social en 525.000 pesetas, dando, consecuentemente, nueva redacción al artículo 5.o de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Ejecución de los acuerdos adoptados.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de Interventores al efecto.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe emitido sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 4 de diciembre de 2001.-El Administrador único.-60.267.