Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta general extraordinaria de accionistas Don José Gamero Rodríguez, Presidente del Consejo de Administración de "Lubricantes Gamero, Sociedad Anónima", por acuerdo del Consejo convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta general extraordinaria, que tendrá lugar en la ciudad de Mérida, polígono "Cepansa", carretera Madrid-Badajoz, kilómetro 345, el próximo viernes 28 de diciembre, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y el sábado 29 de diciembre, a las diecinueve horas, en segunda, con el siguiente Orden del día Primero.-Nombramiento de Auditor de cuentas por un período de tres años comenzando en 2001.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, del Balance a 31 de agosto de 2001.

Tercero.-Condonación dividendo pasivo con cargo a reservas con la consiguiente modificación estatutaria.

Cuarto.-Aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social, o de solicitar y obtener de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas e informes que la acompañan, así como los documentos que se someten a aprobación de la Junta. Estos documentos están custodiados por don José María Rodríguez Ramírez, en Pol. "Cepansa" de Mérida (924.38.91.79), quien los entregará a todos los señores accionistas que los soliciten.

Mérida, 11 de diciembre de 2001.-José Gamero Rodríguez, Presidente del Consejo de Administración.-60.785.