Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria de Junta general extraordinaria de accionistas Don Juan Carlos Gamero Rodríguez, Presidente del Consejo de Administración de "Petrocen, Sociedad Anónima", por acuerdo del Consejo convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta general extraordinaria, que tendrá lugar en la ciudad de Sevilla, polígono industrial "Calonge", nave 4, el próximo viernes 28 de diciembre, a las diez horas, en primera convocatoria, y el sábado 29 de diciembre a las once horas en segunda, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, del Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2000.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la Memoria del ejercicio de 2000 y de la gestión del órgano de administración.

Tercero.-Nombramiento de Auditor de cuentas por un período de tres años comenzando en 2001.

Cuarto.-Modificación del artículo 4 de los Estatutos sociales relativo al domicilio social, que se propone cambiar a: Artículo 2. "El domicilio social se traslada, en la ciudad de Sevilla, a la avenida de Andalucía, número 20, Código Postal 41005." Quinto.-Aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar o de solicitar y obtener de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas e informes que las acompañan, así como de los documentos que se someten a aprobación de la Junta. Estos documentos están custodiados por don José María Rodríguez Ramírez, en pol. "Cepansa" de Mérida (924.38.91.79), quien los entregará a todos los señores accionistas que los soliciten.

Sevilla, 11 de diciembre de 2001.-Juan Carlos Gamero Rodríguez, Presidente del Consejo Administración.-60.783.