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El Consejo de Administración convoca a sus accionistas a la Junta general extraordinaria de esta sociedad, que se celebrará el día 27 de diciembre de 2001, en nuestro domicilio, calle Manjavacas, 39, a las diecinueve horas, con el siguiente Orden del día Primero.-Propuesta y acuerdo, en su caso, de cese de un miembro del Consejo de Administración de esta entidad.

Segundo.-Propuesta y acuerdo, en su caso, de nombramiento de un miembro del Consejo de Administración de esta entidad; nombramiento de Consejero delegado, y aceptación de dichos cargos por los nombrados.

Tercero.-Redenominación del capital social a euros.

Cuarto.-Modificación de los artículos 2.o, 5.o y 26 de nuestros Estatutos sociales.

Quinto.-Nombramiento de Auditores para el ejercicio 2001.

Sexto.-Delegación de facultades.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Lectura y aprobación, del acta de la Junta, si procede, o nombramiento de Interventores para su posterior aprobación.

Mota del Cuervo, 10 de diciembre de 2001.-La Presidenta del Consejo de Administración, María del Carmen Sandoval del Olmo.-60.745.

Anexo Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en nuestro domicilio, calle Manjavacas, 39, de Mota del Cuervo, el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.