Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta general extraordinaria de accionistas Don Juan Carlos Gamero Rodríguez, Presidente del Consejo de Administración de "RSI Lubricantes, Sociedad Anónima", por acuerdo del Consejo convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta general extraordinaria, que tendrá lugar en Mérida, carretera Madrid-Badajoz, kilómetro 345,2, el próximo viernes 28 de diciembre, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y el sábado 29 de diciembre, a las dieciocho horas, en segunda, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, del Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2000.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la memoria del ejercicio de 2000 y de la gestión del órgano de administración.

Tercero.-Nombramiento de Auditor de cuentas por un período de tres años comenzando en 2001.

Cuarto.-Aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social, o de solicitar y obtener de forma inmediata y gratuita, los informes que acompañan a los puntos que se someten a la aprobación por la Junta, así como el texto íntegro de los documentos también sometidos a aprobación de la Junta. Estos documentos están custodiados por don José María Rodríguez Ramírez, en Pol. "Cepansa" de Mérida (924.38.91.79), quien los entregará a todos los señores accionistas que los soliciten.

Mérida, 11 de diciembre de 2001.-Juan Carlos Gamero Rodríguez, Presidente del Consejo de Administración.-60.786.