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CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, de fecha 30 de noviembre de 2001, de conformidad con los preceptos legales y estatutarios se convoca a los señores accionistas a Juntas generales ordinaria y extraordinaria que tendrán lugar en nuestro domicilio social, calle Luis Eguílaz, número 11, en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), el día 11 de enero de 2002, a las doce horas, la ordinaria, y, a continuación la extraordinaria, en primera convocatoria, y el día 12 de enero de 2002, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, para el supuesto de no haberse podido celebrar en primera convocatoria, por no alcanzar el quórum de asistencia legalmente establecido, con los siguientes órdenes del día: Junta general ordinaria Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión, propuesta de aplicación del resultado, distribución del dividendo y forma de hacerlo efectivo, así como de la gestión de los Administradores. Todo ello referido al ejercicio económica de 1 de septiembre de 2000 a 31 de agosto de 2001.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales consolidadas (Balance consolidado, Cuenta de Pérdidas y Ganancias consolidada y Memoria consolidada) e informe de gestión del grupo consolidado de "Antonio Barbadillo, Sociedad Anónima".

Tercero.-Nombramiento de Auditores.

Cuarto.-Elección de Consejeros.

Quinto.-Aprobación del acta de la Junta o nombramiento de Interventores en su caso.

Junta general extraordinaria Primero.-Propuesta del Consejo de Administración sobre procedimiento de utilización de locales y visitas.

Segundo.-Aprobación del acta de la Junta o, nombramiento de Interventores, en su caso.

De conformidad con lo preceptuado en los artículos 112 y 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas que lo deseen podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de Junta, así como el informe de los Auditores de cuentas.

Sanlúcar de Barrameda, 30 de noviembre de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración, Rafael Barbadillo García de Velasco.-60.053.