Butlletí Oficial de l'Estat

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a la Junta general ordinaria y extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, a las nueve treinta horas el día 31 de diciembre de 2001, en segunda convocatoria, para el caso de que, por no haberse alcanzado el quórum legalmente necesario, dicha Junta no pueda celebrarse en primera convocatoria, que por el presente anuncio queda igualmente convocada en el mismo lugar y hora de la víspera del mencionado, día 30 de diciembre de 2001, con el fin de deliberar y resolver sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2000, así como el correspondiente informe de gestión.

Segundo.-Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2000 y su aprobación.

Tercero.-Modificación del artículo 27 de los Estatutos sociales, relativo al número de Administradores.

Cuarto.-Nombramiento de Auditores de cuentas para el ejercicio 2001.

Quinto.-Ratificación de acuerdos adoptados por el Consejo de Administración, en su reunión del 19 de abril de 2001.

Sexto.-Cese y nombramiento de Administradores de la sociedad.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Asimismo, se hace constar que se encuentran a disposición de los señores accionistas los documentos e informes económicos, que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general ordinaria y extraordinaria, pudiendo solicitar la entrega o el envío gratuito de los mismos.

Astillero, 10 de diciembre de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración, José del Río Miera.-61.017.