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Convocatoria a Junta general extraordinaria de accionistas El Consejo de Administración de la sociedad "Relu, Sociedad Anónima", en su reunión celebrada el día 12 de diciembre de 2001, ha acordado convocar Junta general de accionistas que habrá de celebrarse en el domicilio social, calle Virgen de la Alegría, número 7, local (Madrid), el próximo 28 de diciembre de 2001, a las once horas, en primera convocatoria, o al día siguiente, 29 de diciembre, a las once horas, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Informe oral del Presidente sobre el ejercicio 2001.

Segundo.-Redenominación del capital social en euros con nueva redacción del artículo 5 de los Estatutos sociales.

Tercero.-Cese de los miembros del Consejo de Administración y propuesta de modificación del órgano de administración sustituyendo el Consejo de Administración por un Administrador único, modificando y suprimiendo los correspondientes artículos de los Estatutos sociales y con nombramiento de Administrador único.

Cuarto.-Dejar sin efecto el acuerdo de ampliación de capital tomado por la Junta general de accionistas de 13 de abril de 2000 por no haberse cumplido el requisito del previo desembolso de las acciones anteriormente emitidas (artículo 154 LSA).

Quinto.-Propuesta de enajenación en pública subasta de 3.226 acciones de la sociedad, las número 7.126 a 10.351, ambas inclusive, por no haber realizado sus titulares el desembolso de los dividendos pasivos acordado por el Consejo de Administración en su reunión de 24 de enero de 2000 y encontrarse dichos accionistas en situación de mora.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 144 de la LSA, los accionistas podrán examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las propuestas efectuadas por el Consejo de Administración, así como los informes justificativos de las mismas o, en su caso, el derecho de solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 12 de diciembre de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración, Arturo Carpintero López.-60.984.