Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca Junta general extraordinaria de accionistas de "Cinco Quince, Sociedad Anónima" que se celebrará en el domicilio social, (Garcilaso, 110 de Barcelona), en primera convocatoria el 29 de diciembre de 2001 a las diecisiete horas, y en segunda convocatoria y en el mismo lugar el 31 de diciembre a las diecisiete horas, para tratar del siguiente Orden del día Primero.-Modificación del sistema de administración de la compañía y atribución de retribuciones al órgano de administración y consiguiente modificación de los artículos 8 y 9 de los Estatutos sociales.

Segundo.-Cese del órgano de administración.

Tercero.-Nombramiento de nuevo órgano de administración.

Cuarto.-Redenominación de la cifra del capital social y del valor nominal de las acciones, de acuerdo con el artículo 21 de la Ley 46/1998.

Quinto.-Aumento del capital social con el único objetivo de redondear al alza, y al céntimo más próximo, el valor nominal de las acciones.

Sexto.-Modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales referente al capital social.

Séptimo.-Delegación de facultades.

De acuerdo con los artículos 112 y 144.1.c) de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estime convenientes sobre los asuntos del orden del día, así como examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y el informe sobre las mismas y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 10 de diciembre de 2001.-Un Consejero-Delegado, Pere Mollet Biosca.-61.120.