Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria de la sociedad, a celebrar, en primera convocatoria, el día 8 de enero de 2002, a las diez horas, y en segunda convocatoria, el día 10 de enero de 2002, a la misma hora, en la Notaría de don José María Rivas Díaz, sita en Cádiz, avenida Ramón de Carranza, 23-3.a A, con el siguiente Orden del día Primero.-Disolución de la compañía, debido a la paralización de los órganos sociales, conforme el artículo 260.1.3.o de la Ley de Sociedades Anónimas. Cese de los integrantes del órgano de administración y designación del Liquidador.

Alternativamente, y en caso de no aprobarse el punto anterior.

Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 1999, así como de la propuesta de aplicación del resultado de dicho ejercicio.

Tercero.-Censura y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio social de 1999.

Cuarto.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2000, así como de la propuesta de aplicación del resultado de dicho ejercicio.

Quinto.-Censura y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio social de 2000.

Sexto.-Cese de los integrantes del Consejo de Administración.

Séptimo.-Propuesta de modificación de los actuales Estatutos sociales en lo referente al órgano de administración, que pasará a revestir la forma Administrador único.

Octavo.-Nombramiento, en su caso, del Administrador único de la sociedad.

Noveno.-Ruegos y preguntas.

Los accionistas pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta general, y en cumplimiento del apartado c) del artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, todo accionista tendrá derecho a examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas, y de pedir la entrega o el envío gratuito de estos documentos.

Cádiz, 11 de diciembre de 2001.-El Consejero delegado.-61.371.