Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad "Clivet España Sociedad Anónima", se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria, que se celebrará el día 8 de enero de 2002, en Móstoles (Madrid), carretera de Extremadura, kilómetro 20,700, de Madrid, a las doce horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día 9 de enero, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Al objeto de subsanar los defectos en la convocatoria de la Junta general extraordinaria de accionistas, de 18 de noviembre del año 2000, elevados a público en escritura pública otorgada en Madrid el 28 de diciembre de 2000, ante el Notario don Alejandro Miguel Velasco Gómez, número 4.643 de su protocolo; ratificar y, en lo necesario, volver a adoptar los de la citada Junta referentes a: 1. Ampliación del capital social de la entidad.

2. Modificación de la retribución de los miembros del Consejo de Administración, modificando el artículo 17 de los Estatutos.

Segundo.-Cese y nombramiento de cargos.

Tercero.-Delegación de facultades en el Consejo de Administración, para que cualquiera de sus miembros pueda, solidariamente, llevar a cabo la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta general, incluyendo la subsanación de defectos.

Cuarto.-Redacción y aprobación del Acta de la junta, por cualquiera de los medios establecidos en la Ley.

Se hace constar de conformidad con el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de los acuerdos a adoptar, de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 11 de diciembre de 2001.-El Consejo de Administración.-60.904.