Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria de la sociedad a celebrar en el domicilio social, sito en urbanización "Terres Noves", sin número (salón de actos), 43300 Montroig del Camp, el día 24 de enero de 2002, en primera convocatoria, y, en su caso, el día siguiente, 25 de enero de 2002, en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Traslado, en su caso, del domicilio social.

Segundo.-Aprobación, en su caso, del Balance cerrado al día anterior a la Junta.

Tercero.-Transformación, en su caso, de la sociedad en sociedad de responsabilidad limitada.

Cuarto.-Aprobación, en su caso, de los nuevos Estatutos de la sociedad.

Quinto.-Aceptación, en su caso, de la dimisión de la totalidad de los miembros del órgano de administración.

Sexto.-Nombramiento, en su caso, de los nuevos miembros del órgano de administración.

Séptimo.-Autorización, en su caso, al Administrador "Medgroup Inversiones, Sociedad Limitada", a los efectos de lo dispuesto en el artículo 25 de los Estatutos.

Octavo.-Aprobación, en su caso, del Balance cerrado a 31 agosto de 2001, reducción, en su caso, del capital social, con el fin de compensar pérdidas, y modificación, en su caso, de artículo estatuario.

Noveno.-Ruegos y preguntas.

Décimo.-Aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Se hace constar, expresamente, el derecho de los accionistas, de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatuaria propuesta y del informe sobre la misma, pudiendo solicitarse por los señores accionistas la entrega o el envío gratuito de los documentos, según lo previsto en el artículo 144 de la citada Ley.

Montroig, 10 de diciembre de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración.-60.905.