Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas de "Proemasa, Sociedad Anónima", a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que tendrá lugar el día 7 de febrero del año 2002, en primera convocatoria, y el siguiente día 8, en segunda, a las nueve horas treinta minutos, en el domicilio social, colegio "Las Chapas", urbanización "Las Chapas", término municipal de Marbella, punto kilométrico 194,5, de la carretera nacional 340, con el siguiente: Orden del día Primero.-Lectura, examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, formadas por el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria del ejercicio cerrado el 31 de agosto de 2001.

Segundo.-Aplicación de resultados.

Tercero.-Informe de gestión del Consejo de Administración correspondiente al mismo ejercicio.

Cuarto.-Renovación parcial del Consejo de Administración.

Quinto.-Elección de entidad titular auditora o auditor, y suplente, en caso de proceder, para la verificación de las cuentas de los ejercicios sociales que se cierren el 31 de agosto de los años 2002, 2003 y 2004.

Sexto.-Proposiciones, en su caso.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De conformidad con lo establecido en los artículos 112 y 212.2 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán, examinar en el domicilio social, y obtener de forma gratuita el texto íntegro de los documentos sometidos a aprobación.

Marbella (Málaga), 27 de noviembre de 2001.-José Ignacio Domínguez Sánchez, Secretario del Consejo de Administración.-60.898.