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El Administrador de la sociedad convoca Junta general extraordinaria de accionistas de la sociedad, señalando al efecto el día 7 de enero de 2002, a las dieciséis horas, para su reunión en primera convocatoria, y el día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria. La Junta tendrá lugar en el domicilio social, sito en Polinyà, carretera de Sentmenat, kilómetro 4, finca número 5, para deliberar y resolver sobre el siguiente Orden del día Primero.-Designación del Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.-Nombrar Auditor de cuentas por un período inicial de tres años, adoptando los acuerdos complementarios.

Tercero.-Facultar al Administrador para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados.

Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación del acta.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que habrán de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Igualmente podrán solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día.

Los requisitos para la asistencia a la Junta o para la posible representación en ella serán los establecidos en el artículo 20 de los Estatutos de la sociedad, y de conformidad con lo establecido en el artículo 104 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Polinyà, 5 de diciembre de 2001.-El Administrador, Joan Casellas Freixenet.-61.436.