Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Convocatoria Junta general ordinaria Se convoca Junta general ordinaria de la compañía, que se celebrará en el domicilio social el próximo día 22 de enero del año 2002, a las veinte horas, en primera convocatoria, y, si procediera, en segunda convocatoria, el día siguiente, 23 de enero, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Lectura y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias y resolución sobre aplicación de resultados del ejercicio cerrado a 31 de julio de 2001.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración.

Tercero.-Nombramiento de Auditores de cuentas, si procede, o renovación del plazo para el que habían sido nombrados.

Cuarto.-Renovación de cargos dentro del Consejo y de la Fundación.

Quinto.-Propuesta de modificación del régimen de retribución de los miembros del Consejo.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Asimismo se pone en conocimiento de los señores accionistas que pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta general.

Barcelona, 10 de diciembre de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración.-61.238.