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(En liquidación) Don Miguel Ángel del Río y del Rosal, Liquidador único de la entidad "Gesempresa, Entidad Gestora de Fondos de Pensiones, Sociedad Anónima", (G-0163), certifica que en el libro de actas de la sociedad figura la Junta extraordinaria y universal de fecha 5 de diciembre de 2001, en donde por unanimidad, se adoptaron los siguientes acuerdos: Primero.-Aprobar, por unanimidad, la disolución y liquidación simultáneas de la sociedad "Gesempresa, Entidad Gestora de Fondos de Pensiones, Sociedad Anónima", por considerar que no procede la continuidad de dicha entidad al haber sido disuelto y liquidado el fondo de que gestionaba y no preverse la gestión de ningún otro, cesando en su representación los actuales Administradores y nombrando Liquidador único a don Miguel Ángel del Río y del Rosal, español, casado, economista, y vecino de Las Rozas (Madrid), urbanización "Eurogar", bloque 17-3.o, nacido el día 21 de agosto de 1940, con documento nacional de identidad número 31.128.531, quien acepta el cargo para el que ha sido designado.

Segundo.-Aprobar el siguiente Balance final de disolución y liquidación, cerrado el mismo día: Euros Activo: Inmovilizaciones financieras .... 480.771,61 Deudores .............. 1.160,60 Tesorería ............... 131.149,14 Ajustes por periodificación ..... 20.143,93 Total Activo ......... 633.225,28 Pasivo: Capital social ............ 601.012,10 Reserva legal ............. 88.602,30 Pérdidas de ejercicios anteriores .. (58.369,19) Resultado del ejercicio ....... (5.833,93) Provisión gastos liquidación ..... 7.814,00 Total Pasivo ......... 633.225,28 Tercero.-A la vista del Balance final de liquidación aprobado, el Haber resultante de la liquidación es de 625.411,28 euros, que se procede a adjudicar a los socios de forma proporcional al importe nominal de las acciones, una vez publicado el Balance. Los accionistas aceptan individualmente el Balance y renuncian a su impugnación.

Cuarto.-Cancelar las acciones representativas de capital social.

Y para que así conste y surta los efectos oportunos expido la presente certificación.

Madrid, 7 de diciembre de 2001.-El Liquidador.-El Secretario saliente a los efectos de lo establecido en el artículo 111 del Reglamento del Registro Mercantil.-61.644.