Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en la calle Cardenal Rosell, sin número, Mercapalma, pabellón 2, puesto 225, de Palma de Mallorca, el día 16 de enero de 2002, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora, en segunda, según el siguiente Orden del día Primero.-Anulación de los acuerdos adoptados en la Junta general, de 29 de junio de 2001, y de la reunión del Consejo de Administración, de 19 de julio de 2001.

Segundo.-Examen y aprobación, de las cuentas anuales, del informe de gestión y de la gestión social, correspondientes al ejercicio social de 2000 y aplicación de resultados.

Tercero.-Reducción de capital social, mediante la amortización de acciones propias.

Cuarto.-Redenominación del capital social a euros, en cualquiera de las formas previstas en la Ley 46/1998, de 17 de diciembre.

Quinto.-Modificación del artículo 7.o de los Estatutos sociales.

Sexto.-Cese del Consejo de Administración y nombramiento del nuevo Consejo.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Lectura y aprobación, del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de Interventores.

Cumplimentando lo establecido en los artículos 112 y 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar, el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Asimismo, se hace constar, de conformidad con lo previsto en el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas, el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar, en el domicilio social, o a pedir la entrega o el envío gratuito del texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma.

Palma de Mallorca, 7 de diciembre de 2001.-El Consejero delegado, Juan Torrens Truyols.-60.778.