Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria a Junta general extraordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de esta compañía se convoca a Junta general extraordinaria de accionistas, a celebrar en la calle Génova, número 27, tercera planta, de Madrid, a las once horas, del día 4 de enero de 2002, en primera convocatoria, y si no hubiere quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día 5 de enero, en el mismo lugar y hora, con el siguiente Orden del día Primero.-Sustitución de las entidades gestoras y depositaria y consiguiente modificación del artículo 1 de los Estatutos Sociales.

Segundo.-Renovación del Consejo.

Tercero.-Cambio del domicilio social y consiguiente modificación del artículo 3 de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Cotización en Bolsa.

Quinto.-Facultar a Consejeros para la firma de documentos.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito del informe del Consejo de Administración relacionado con los acuerdos del orden del día que implican modificación estatutaria y que contienen los textos de los artículos cuya modificación se propone.

Podrán asistir a las Juntas generales, con voz y voto, los accionistas tenedores de 100 o más acciones, que con cinco días de antelación al de celebración de la Junta figuren inscritos en el correspondiente Registro Contable. Los accionistas que posean menos de 100 acciones podrán agruparlas hasta constituir aquel número y confiar su representación en cualquiera de ellos o a otro accionista con derecho personal de asistencia a la Junta.

Madrid, 13 de diciembre de 2001.-El Consejero Secretario.-61.262.