Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que será celebrada en el domicilio social de la compañía el día 8 de enero de 2002, a las doce horas, en primera convocatoria, y el día 9 de enero de 2002, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2000, gestión social y aplicación de resultados.

Segundo.-Ratificación-examen de las cuentas anuales, gasto social y propuestas de aplicación de resultado de los ejercicios económicos 1998 y 1999.

Tercero.-Cambio del actual sistema de administración, consistente en dos Administradores solidarios, por el sistema de Administrador único.

Consiguiente modificación estatutaria y en concreto de los artículos 15, 17 y 21 de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Nombramiento del Administrador único, en su caso.

Quinto.-Autorizaciones, ruegos y preguntas.

Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De conformidad con lo establecido en los artículos 112 y 114 de la Ley de Sociedades Anónimas, desde la publicación de la convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y obtener, de forma gratuita, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe emitido por el órgano de administración sobre las mismas, así como los informes y aclaraciones que consideren precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, pudiendo pedir la entrega o envío gratuito de tales documentos.

Madrid, 11 de diciembre de 2001.-El Administrador solidario, Joaquín Navarro Sánchez.-61.164.