Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por decisión del Administrador se convoca a los accionistas a la Junta general extraordinaria a celebrar en el domicilio social, calle Benavent, 18, bajos, el día 18 de enero de 2002, a las doce horas, y en su caso, en segunda convocatoria, para el siguiente día, en el mismo lugar y hora, con el fin de deliberar y resolver los asuntos del siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes a los ejercicios 1999 y 2000, comprendiendo el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados de los mismos ejercicios.

Tercero.-Redenominación de la cifra del capital social y del valor nominal de las acciones en euros.

Cuarto.-Ampliación de capital en la cuantía de 120.000 euros, mediante aportaciones dinerarias, y con previsión de suscripción incompleta.

Quinto.-Autorización para elevar a públicos los acuerdos.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que corresponde a los socios a examinar en el domicilio social o pedir su envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma.

Barcelona, 10 de diciembre de 2001.-El Administrador, Francisco Pinos Desplat.-61.328.