Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria, a celebrar en Madrid, María de Molina, número 4, 4.a planta, el día 17 de enero de 2002, a las doce horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 18 de enero de 2002, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, si procede, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente Orden del día Primero.-Sustitución de la sociedad gestora.

Segundo.-Sustitución de la entidad depositaria y modificación del artículo 1.o de los Estatutos sociales.

Tercero.-Cambio de domicilio social y modificación del artículo 3.o de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Renuncia y nombramiento de nuevos Consejeros.

Quinto.-Reelección o nombramiento de nuevos Auditores.

Sexto.-Facultades para elevar a público.

Séptimo.-Aprobación del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Asimismo se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, de conformidad con lo establecido en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 13 de diciembre de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración.-61.405.