Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 45 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, se convoca Junta general de carácter ordinario, a celebrarse el próximo día, 26 de enero de 2002, en Casas del Castañar, calle Barrio Bajo, 31, a las trece horas, en primera convocatoria, y a las trece horas treinta minutos, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y día, para deliberar sobre los siguientes puntos del orden del día: Primero.-Aprobación de las cuentas anuales y aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Segundo.-Aprobación de la gestión del Administrador único, durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Tercero.-Aprobación de las cuentas anuales y aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Cuarto.-Aprobación de la gestión del Administrador único, durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Quinto.-Redenominación del capital social a euros. Modificación de Estatutos.

Sexto.-Modificación de Estatutos al artículo 15: Procedimiento de convocatoria.

Séptimo.-Aprobación del acta, si procede.

Con respecto al derecho de información (artículo 51 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada), que les corresponde a los socios, se les comunica que está a su disposición, en el domicilio fiscal de la entidad, sito en Madrid, calle Pez Volador, 40, bajo D, la documentación acreditativa e informe del Administrador de todos y cada uno de los puntos del orden del día objeto de esta convocatoria.

Casas del Castañar, 17 de diciembre de 2001.-El Administrador único.-62.121.