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Por decisión del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria de la sociedad, a celebrar en el domicilio social, sito en Loiu (Vizcaya) en al calle Nafarroa, sin número, el día 26 de enero de 2002, a las nueve horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente 27 de enero, en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Transformación de la compañía en sociedad de responsabilidad limitada.

Segundo.-Aprobación, en su caso, del balance de transformación cerrado el día anterior a la Junta general y de los nuevos Estatutos sociales.

Tercero.-Efectos jurídicos de la transformación y determinación de la titularidad de las participaciones sociales.

Cuarto.-Cese y nombramiento del órgano de administración.

Quinto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas, así como de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Loiu, 12 de diciembre de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración.-61.675.