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Convocatoria de Junta general extraordinaria de accionistas El Consejo de Administración de "Saarema Inversiones, Sociedad Anónima", ha acordado convocar a los accionistas de la sociedad a la Junta general extraordinaria a celebrar en Madrid, en el domicilio social sito en la calle Serrano, número 20, en primera convocatoria, a las doce horas del día 22 de enero de 2002 y, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora del día 23 de enero de 2002, con el siguiente Orden del día Primero.-Ampliación del capital social mediante aportación dineraria con propuesta, en todo caso, de supresión total del derecho de suscripción preferente de los accionistas.

Segundo.-Consecuente modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales, relativo al capital social y solicitud de admisión a cotización de las acciones emitidas.

Tercero.-Nombramiento de Administrador.

Cuarto.-Retribución de órgano de administración y modificación del artículo 24 de los Estatutos sociales.

Quinto.-Ratificación del acuerdo de renovación de Auditor de cuentas aprobado por la Junta general ordinaria de accionistas, con fecha 31 de marzo de 2000.

Sexto.-Otorgamiento de facultades para la elevación a público de los acuerdos que se adopten.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Derechos de asistencia y representación: Podrán asistir a la Junta por sí o representados, los titulares de acciones inscritas en su respectivo registro con cinco días de antelación a aquel en el que haya de celebrarse la Junta.

Derecho de información: A partir de la publicación de esta convocatoria los accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social y a solicitar la entrega o el envío gratuito del texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, así como los respectivos informes y en particular: a) Informes de los Administradores sobre las modificaciones estatutarias propuestas.

b) Informe de los Administradores justificativo de la supresión del derecho de suscripción preferente en la ampliación de capital mediante aportación dineraria.

c) Informe elaborado por el Auditor de cuentas de la compañía sobre el valor neto patrimonial de las acciones de "Saaremo Inversiones, Sociedad Anónima" y sobre la exactitud de los datos contenidos en el informe de los Administradores señalado en el apartado anterior.

Tipo de emisión: En relación con la ampliación de capital se hace constar que, el tipo de emisión de las acciones a emitir es de 8,11 euros por acción, esto es 5,21 euros de valor nominal por acción y 2,90 euros de prima de emisión.

Nota: Se informa a los señores accionistas que se prevé que la Junta general será celebrada en primera convocatoria.

Madrid, 18 de diciembre de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración.-62.380.