Butlletí Oficial de l'Estat

Doña María Cortés Cano Lomas, Administradora única de "Agrupación Tomellosana, Sociedad Anónima", Veracruz, número 12, 1.o, C, de Tomelloso; inscrita en folios 40 a 52, libro de Anónimas, hoja 271, inscripción primera, Certifica: Que a las once horas del miércoles 24 de enero de 2001, legalmente convocada, se ha reunido, en primera convocatoria, la Junta general extraordinaria de "Agrupación Tomellosana, Sociedad Anónima", en Tomelloso, en la Notaría de don Miguel Mestanza Iturmendi, calle Campo, número 7, 1.o Al comienzo del acta se confecciona la lista de asistentes, formada por socios que representan el 70 por 100 del capital social, con derecho a voto, e igualmente, doña María Cortés Cano Lomas, a los efectos de aceptar el nombramiento de Administradora de la sociedad.

Todos los asistentes firmaron en el acta, bajo su nombre respectivo, su aceptación a la constitución de la Junta, con el orden del día fijado en la convocatoria, y designaron Presidente y Secretario de la Junta.

Formalizada la convocatoria, se trató el orden del día en virtud del cual se tomaron los siguientes acuerdos, por unanimidad de los socios presentes.

1. Reactivación de la sociedad en función a lo previsto en el artículo 24 del RMM, reanudando su normal actividad social.

2. Cese del órgano de administración por haber caducado su duración y modificación del sistema de administración para convertirlo en Administrador único, nombrando a doña María Cortés Cano Lomas, mayor de edad, casada, Abogado, vecina de Tomelloso, calle Don Víctor Peñasco, con documento nacional de identidad 6.238.958-D, quien ejercerá su cargo por plazo de cinco años. Se dio por enterada y aceptó su cargo, manifestando no estar incursa en ninguna de las incompatibilidades legales y de forma expresa las de la Ley 25/1983, de 26 de diciembre.

3. Adaptación y aprobación de los nuevos Estatutos sociales con arreglo a la nueva legislación.

4. Aprobación de segregación y venta de 6.000 metros cuadrados de la finca registral 18.233, parcela catastral 89, polígono 101, propiedad de la sociedad.

5. Facultar a la Administradora doña María Cortés Cano Lomas para comparecer ante Notario y elevar a públicos los presentes acuerdos.

Al finalizar la sesión, el acta fue aprobada por la Junta y firmada por todos los asistentes, el Secretario y el Presidente.

Y para que surta los efectos oportunos, expido la presente certificación en Tomelloso a 24 de enero de 2001.-La Administradora única, María Cortés Cano Lomas.-4.726.