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Junta general ordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 14 de los Estatutos sociales y con el asesoramiento previsto en la Ley 39/1975, de 31 de octubre, y el Real Decreto 2288/1977, de 5 de agosto, se convoca a los señores accionistas para la Junta general ordinaria, que se celebrará en Barcelona, en primera convocatoria, el día 28 de febrero del corriente año, a las dieciocho horas y, en segunda, caso de no reunirse el quórum suficiente para la primera, el siguiente día, 29 de febrero, a la misma hora, en Barcelona, Avenida Diagonal, 615, segunda planta, para deliberar y resolver sobre el siguiente: Orden del día Primero.-Lectura, examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, compresivas del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión, tanto de "Banco de Europa, Sociedad Anónima", como de su Grupo Consolidado, y de la propuesta de aplicación de resultados de dicha Entidad, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado en 31 de diciembre de 2000 .

Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión social desarrollada por el Consejo de Administración y demás órganos rectores de la entidad durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Tercero.-Reelección de Auditor de cuentas.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Se recuerda a los señores accionistas que, según el artículo 15 de los Estatutos sociales, podrán asistir a la Junta todos aquéllos que figuren inscritos en el libro de socios como tales, con cinco días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta, posean un mínimo de 10 acciones y hayan obtenido la correspondiente tarjeta de asistencia, pudiendo delegar por escrito, y con carácter especial para la Junta, su representación en otro accionista que tenga también derecho de asistencia a la misma.

Los que posean menor número de acciones de las necesarias para tener derecho de asistencia a la Junta podrán agruparlas para alcanzar dicho número, confiriendo su representación a un accionista.

El Consejo de Administración hará uso del derecho que le confiere el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas y, en consecuencia, el acta de la Junta se levantará con intervención notarial, de acuerdo y con los efectos del precepto citado, en relación con el artículo 103 del Reglamento del Registro Mercantil.

A partir de la convocatoria de la Junta General Ordinaria, los accionistas podrán examinar, en el domicilio social del Banco, avenida Diagonal, 621 (edificio "la Caixa", torre II, de Barcelona), así como pedir su entrega o envío gratuito, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas.

Atendiendo la composición del accionariado del Banco, se informa a los señores accionistas que, muy probablemente, la Junta se celebrará en primera convocatoria.

Barcelona, 31 de enero de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración, Sebastián Sastre Papiol.-5.251.