Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta general extraordinaria que se celebrará en Basauri (Vizcaya), calle Bingen Antón Ferrero, número 4, el día 28 de febrero de 2001, a las diez horas, en primera convocatoria, o, en segunda convocatoria, el siguiente día 1 de marzo de 2001, en el mismo lugar y hora, para deliberar y resolver sobre el siguiente Orden del día Primero.-Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) del ejercicio de 1999.

Tercero.-Aprobación, en su caso, de la aplicación de los resultados obtenidos en el ejercicio 1999.

Cuarto.-Aprobación de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio de 1999.

Quinto.-Renovación del órgano de administración.

Sexto.-Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta del Consejo de Administración de reducción de capital.

Séptimo.-Transformación de la presente sociedad anónima en sociedad de responsabilidad limitada.

Octavo.-Facultades para elevar a públicos los anteriores acuerdos e instar la inscripción de los que procedan en el Registro Mercantil.

Noveno.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Décimo.-Ruegos y preguntas.

Se advierte a los señores accionistas de su derecho a examinar, en el domicilio social, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como a solicitar la entrega o envío gratuito de estos documentos (artículo 112 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas).

Basauri (Vizcaya), 20 de diciembre de 2000.-El Presidente del Consejo.-4.650.