Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración de "Institución Sek, Sociedad Anónima", convoca a los socios a Junta general ordinaria, a celebrar, en primera convocatoria, el día 27 de febrero de 2001, a las nueve horas, en calle Marqués del Riscal, 11, planta quinta, 28010 Madrid y, a Junta general extraordinaria a celebrar en el mismo lugar a continuación de la Junta general ordinaria, y, para el caso de que no hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria, el día siguiente 28 de febrero de 2001, en el mismo lugar y hora, con los siguientes órdenes del día: Junta general ordinaria Primero.-Aprobación de las cuentas anuales y del informe de gestión del ejercicio cerrado a 31 de agosto de 2000.

Segundo.-Aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.-Censura de la gestión social.

Cuarto.-Nombramiento de Auditor de cuentas.

Quinto.-Autorización para la elevación a público de los acuerdos adoptados.

Sexto.-Aprobación del acta de la reunión.

Cualquier socio puede obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos a ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como el informe de gestión y el informe del Auditor de cuentas.

Junta general extraordinaria Primero.-Redenominación del capital a euros, con reducción del capital a una cifra resultante de 20.936.916,8 euros, de acuerdo con lo previsto en el artículo 28 de la Ley 46/1998, sobre Introducción del Euro, con creación de una reserva indisponible y sin devolución de aportaciones a los socios.

Segundo.-Establecimiento de restricciones a la libre transmisibilidad de las acciones, con modificación del artículo 8.o de los Estatutos sociales.

Tercero.-Autorización para la elevación a público de los acuerdos adoptados.

Cuarto.-Aprobación del acta de la reunión.

Los socios tienen el derecho de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación de Estatutos sociales propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos (artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas).

Madrid, 19 de enero de 2001.-El Secretario, Federico Frúhbeck Olmedo.-5.649.