Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por decisión del Administrador único de esta compañía, se convoca a los señores accionistas a Junta general extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Avenida de Catalunya, sin número, del polígono industrial "Cardedeu Sud", de Cardedeu (Barcelona), el próximo día 1 de marzo de 2001, a las ocho horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el siguiente día 2 de marzo de 2001, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para tratar del siguiente Orden del día Primero.-Modificación de los artículos 7.o, 10 y 11 de los Estatutos sociales relativos a la titularidad y transmisibilidad de acciones de la compañía, liberalizando la transmisibilidad de dichas acciones a favor de determinadas entidades y limitando la misma a favor de las personas físicas. Creación de prestaciones accesorias.

Segundo.-Modificación del artículo 23 de los Estatutos sociales relativo a la representación de los accionistas en las Juntas generales.

Tercero.-Aumento del capital social de la compañía en la cuantía de 108.180 euros, mediante la emisión, al tipo de la par, de 18.000 acciones, de 6,01 euros de valor nominal cada una.

Suscripción, adjudicación y pago de las acciones.

Cuarto.-Modificación del artículo 7.o de los Estatutos sociales.

Quinto.-Modificación del órgano de administración social, actualmente establecido en Administrador único, en Consejo de Administración.

Sexto.-Modificación de los artículos 1.o, 2.o, 3.o, 4.o, 5.o, 6.o, 7.o, 8.o, 9.o, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, y disposición final. Refundición total de los Estatutos con el fin de que figuren en un mismo texto.

Séptimo.-Dimisión del Administrador único y nombramiento de Consejeros.

Octavo.-Propuesta de autorización al Consejo de Administración para realizar adquisiciones derivativas de acciones propias de la sociedad, directamente o a través de sociedades filiales, con sujeción a los límites y requisitos establecidos en el artículo 75 y demás legislación concordante de la Ley de Sociedades Anónimas, y autorización al Consejo de Administración para constituir, en su caso, la reserva indisponible exigida por el artículo 79 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Noveno.-Acuerdos complementarios encaminados a la ejecución de los anteriores, delegación de facultades para cumplimentar, ejecutar y desarrollar los acuerdos adoptados, elevarlos a escritura pública e inscribirlos en el Registro Mercantil.

Décimo.-Aprobación del acta de la Junta, o nombramiento de accionistas interventores para su aprobación.

Se hace constar, de conformidad a lo establecido en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas y en relación a los artículos 148 del mismo cuerpo legal y concordantes, el derecho que corresponde a los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Asimismo, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 148,2 y 148,3 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas y 159 del Reglamento del Registro Mercantil, se hace constar que el acuerdo de los accionistas afectados se adoptará con los mismos requisitos previstos en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas a través de votación separada en la Junta general.

Cardedeu, 15 de enero de 2001.-El Administrador único, Pedro Chica Molina.-5.830.