Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la entidad "Mall Inversiones, Sociedad Anónima", de conformidad con lo dispuesto en el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos sociales, se convoca, en primera convocatoria, Junta general extraordinaria de accionistas, para el día 5 de marzo de 2001, a las once horas, en el domicilio social de la compañía, sito en la calle General Martínez Campos, número 39, de Madrid. En el supuesto de que por no cumplirse los requisitos exigidos por las vigentes disposiciones en materia de quórum de asistentes, no pudiera celebrarse la reunión en primera convocatoria, se convoca segunda, en el mismo lugar y a la misma hora, del día 6 de marzo de 2001, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes a los ejercicios 1997, 1998 y 1999.

Segundo.-Aplicación del resultado correspondiente a los ejercicios 1997, 1998 y 1999.

Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración de la compañía.

Cuarto.-Reelección de Secretario no Consejero del Consejo de Administración de la compañía.

Quinto.-Redenominación en euros del capital social, con la consiguiente modificación estatutaria.

Sexto.-Fijación del régimen de retribución de los Administradores, con la consiguiente modificación estatutaria.

Séptimo.-Otorgamiento de las autorizaciones precisas para llevar a cabo cuantas actuaciones, diligencias y trámites resulten precisos para ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta, incluido el depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil.

Octavo.-Aprobación del acta de la Junta en cualquiera de las modalidades previstas en la Ley de Sociedades Anónimas.

De conformidad con lo establecido en los artículos 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los señores accionistas podrán examinar, en el domicilio social o solicitar, por escrito, la entrega o el envío gratuito de la documentación, cuya aprobación se someterá a la Junta.

Madrid, 29 de enero de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración, Antonio González-Busto Múgica.-5.671.