De conformidad con lo acordado por el Consejo de Administración de la entidad mercantil, "Menorquina de Materiales, Sociedad Anónima", en su reunión del pasado 31 de enero de 2001, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, a celebrar el viernes, día 20 de abril de 2001, en el domicilio social, en Sant Lluis (Menorca), carretera Mahón-San Luis, kilómetro 3,100, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y el lunes, día 23 de abril de 2001, en el domicilio social indicado anteriormente y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Lectura del acta anterior.
Segundo.-Censurar la gestión social, aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio anterior y resolver sobre la aplicación del resultado que propondrá el órgano de administración.
Tercero.-Presentación del presupuesto económico para el ejercicio 2001.
Cuarto.-Elección de tres cargos del Consejo de Administración, por haber finalizado el plazo por el cual fueron elegidos.
Quinto.-Nombramiento de dos Interventores, para cumplir con lo establecido en el artículo 113 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.
Sexto.-Ruegos y preguntas.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 212 del citado texto refundido, se informa a los señores accionistas de su derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.
Sant Lluis, 31 de enero de 2001.-El Secretario, Juan Torres Vinent.-Visto bueno: El Presidente, Juan Bosco Triay Pons.-5.668.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid