Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

De conformidad con lo acordado por el Consejo de Administración de la entidad mercantil, "Menorquina de Materiales, Sociedad Anónima", en su reunión del pasado 31 de enero de 2001, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, a celebrar el viernes, día 20 de abril de 2001, en el domicilio social, en Sant Lluis (Menorca), carretera Mahón-San Luis, kilómetro 3,100, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y el lunes, día 23 de abril de 2001, en el domicilio social indicado anteriormente y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Lectura del acta anterior.

Segundo.-Censurar la gestión social, aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio anterior y resolver sobre la aplicación del resultado que propondrá el órgano de administración.

Tercero.-Presentación del presupuesto económico para el ejercicio 2001.

Cuarto.-Elección de tres cargos del Consejo de Administración, por haber finalizado el plazo por el cual fueron elegidos.

Quinto.-Nombramiento de dos Interventores, para cumplir con lo establecido en el artículo 113 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 212 del citado texto refundido, se informa a los señores accionistas de su derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Sant Lluis, 31 de enero de 2001.-El Secretario, Juan Torres Vinent.-Visto bueno: El Presidente, Juan Bosco Triay Pons.-5.668.