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Convocatoria de Asamblea general ordinaria.

30 de enero de 2001 En cumplimiento del acuerdo del Consejo de Administración del día 14 de diciembre de 2000, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 12 y 13 de los Estatutos vigentes, se convoca sesión ordinaria de la Asamblea general de esta Caja, que se celebrará en su domicilio social, situado en la avenida Diagonal, 621-629, de Barcelona, el día 30 de enero de 2001, a las diecisiete treinta horas, en primera convocatoria, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Toma de posesión de los nuevos Consejeros generales.

Segundo.-Resolución, en su caso, de las impugnaciones que se hayan podido presentar en el proceso de renovación parcial de los miembros de la propia Asamblea.

Tercero.-Discurso del Presidente.

Cuarto.-Informe de los Directores generales.

Quinto.-Informe estatutario de la Comisión de Control.

Sexto.-Aprobación del Informe de Gestión, de la Memoria, Balance y Cuenta de Resultados, tanto individuales como consolidados, así como de la gestión del Consejo de Administración y aplicación de resultados.

Séptimo.-Aprobación de la Memoria, de los estados financieros y presupuesto de la Obra Social, de la Obra nueva y de la gestión y liquidación correspondientes.

Octavo.-Designación y ratificación de miembros, titulares y suplentes, del Consejo de Administración y de la Comisión de Control.

Noveno.-Reelección de Auditor de Cuentas, tanto para las individuales como para las consolidadas.

Décimo.-Aprobación de las líneas generales del plan de actuación anual de la entidad financiera.

Undécimo.-Delegación de facultades para la ejecución de acuerdos.

Duodécimo.-Entrega de distinciones a clientes por su antigüedad.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 13 de los Estatutos sociales, a partir del día 12 de enero de 2001 estarán a disposición de los señores consejeros generales, en las oficinas de la Secretaría del Consejo, en el domicilio social, el informe de Gestión, Memoria, Balance y Cuenta de Resultados, tanto individuales como consolidados, propuesta de aplicación de resultados, la Memoria, estados financieros y presupuesto de la Obra social, así como el informe de la Comisión de Control, los informes de los auditores, y la documentación concerniente a los demás puntos del orden del día, a los efectos de su examen y estudio previos.

Caso de no alcanzarse el quórum de asistencia necesario, la Asamblea general se reunirá en segunda convocatoria, media hora más tarde, en el mismo lugar y fecha.

El Consejo de Administración, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31.2 del Decreto 190/1989, de 1 de agosto, en la redacción dada al mismo por el Decreto 308/1997, de 9 de diciembre de 1997, ha acordado requerir la presencia de Notario para el levantamiento del acta de la Asamblea General.

Barcelona, 14 de Diciembre de 2000.-El Consejo de Administración.-El Presidente.-311.